Hur hackare tvättade $ 3,4 miljoner Bitcoin i ren syn

Varför tvättade CWT-hackarna 310 Bitcoin genom världens största kryptobörser snarare än med så kallade mixrar?

Det stora reseföretaget CWT betalade 4,5 miljoner dollar i Bitcoin Code till en hackinggrupp.
Många av den Bitcoin gick igenom världens största kryptobörser.

Hackarna använde inte blandningstjänster för att tvätta sina pengar. Men det finns en anledning till det

En cybersecurity-analytiker har spårat en del av en Bitcoin-lösen på 4,5 miljoner dollar som betalats ut av den amerikanska resegiganten CWT . Men hackarna valde att tvätta sina pengar på det ställe du minst förväntar dig av dem – i tydlig syn på stora cryptocurrency- utbyten.

CWT, som producerar årliga intäkter på 1,5 miljarder dollar, betalade Bitcoin- lösen till hackarna den 28 juli för att återfå tillgång till två terabyte filer och för att hindra dem från att avslöja informationen. Filerna inkluderade medarbetaruppgifter, ekonomiska dokument och annan information.

Tal Be’ery, grundare av det israeliska cybersäkerhetsföretaget ZenGo , fick reda på vad som hände med pengarna. I en write-up i dag , Be’ery fann att hackare, som fortfarande är på fri fot, försökt att tvätta sina pengar genom några av de största kryptovaluta börserna i världen, bland annat Binance, Coinbase och Huobi.

„Medan de flesta fall av ransomware uppstår bakom stängda dörrar, lämnade CWT och deras angripare oavsiktligt spåren av sina samtal öppna för allmänheten, vilket gav ett unikt glimt i en annars hemlig värld av ransomware-relaterade förhandlingar,“ sade han.

Be’ery och hans team på ZenGo följde pengarna till kryptobörsen med information om korrespondensen som en Reuters- journalist avslöjade . Bara 20 minuter efter att CWT betalade hackarna sina lösen, började hackarna att dela upp medlen.

Rich Sanders , VD för det amerikanska baserade blockchain-kriminalteknikföretaget CipherBlade, spårade medlen för Decrypt och fann att de skickade cirka 58% av medlen till börser.

Över hälften av dessa fonder gick till ett av de största kryptobörsen i världen, Binance. Hackarna skar upp pengarna i små betalningar och skickade dem regelbundet till börsen för att undvika röda flaggor. Resten av dessa fonder gick till flera andra börser, inklusive Huobi, Poloniex och Coinbase.

Varför använde inte hackarna mixare?

Så varför flyttade hackarna sina pengar genom stora krypto-utbyten som Binance snarare än att använda så kallade cryptocurrency-”mixrar”, en metod för att dölja transaktioner genom att blanda massor av människors transaktioner tillsammans?

„Attacker letar inte efter det bästa sättet. De letar efter det enklaste sättet de kan komma undan med, och tydligen var denna metod tillräckligt bra för att få dem dit de ville, ”berättade Be’ery till Decrypt .

Anledningen till att de inte använde en mixer, sa han, är dags. Blandare involverar många människor som ansluter sig anonymt för att blanda sina pengar tillsammans. Sedan tar mixern alla dessa pengar och skickar dem till adresser som ägs av dessa människor, och krediterar dem beloppen de lagt in. Eftersom pengarna har blandats är det svårt att räkna ut varifrån de kom.

Bitcoin begint in augustus met een test van $12.000 Niveau, AVA, LTC, 3 aug.

BTC sluit een sterke juli af in de buurt van $12.000. De Muntenbasis overweegt 19 nieuwe munten voor lijst en de AVA van Travala blijft blokketenreizen vooruitgaan.

BTC

Bitcoin eindigde Juli met een sterke maandelijkse sluiting boven het $11.500 niveau en dit stond de nummer één cryptocurrency toe om een test van het $12.000 weerstandsniveau te maken. De prijs heeft zich teruggetrokken, maar het kan slechts een tijdelijke pauze zijn. Ik merkte vorige week op dat 14.000 dollar een belangrijk hoogtepunt is van de rally van vorige zomer en het echte obstakel is voor een hertest van de all-time highs in de buurt van 20.000 dollar.

De recentste BTC-rally voedt ook aanwinsten in altcoins met het marktplafond van muntstukken exclusief BTC dat sterke aanwinsten toont sinds de dieptepunten van maart. Dit leidt ook tot een misstap in de dominantie van Bitcoin, die nu onder de 60% dreigt te vallen. Ik zei dat deze trend zich vorig jaar zou voordoen toen enkele bekende analisten vroegen om de BTC-dominantie op te trekken tot 80%. Ondanks het wegglijden van de marktdrempel ten opzichte van altcoins, wordt Bitcoin Loophole nu voor het eerst in een jaar gewaardeerd op meer dan 200 miljard dollar.

In ander marktnieuws heeft Cryptocurrency Coinbase verklaard dat ze een groot aantal nieuwe munten evalueren voor een potentiële notering op de beurs.

De bedrijfsblog gaf een overzicht van de activa die werden beoordeeld:

„Ampleforth, Band Protocol, Balancer, Blockstack, Curve, Fetch.ai, Flexacoin, Helium, Hedera Hashgraph, Kava, Meloen, Ocean Protocol, Paxos Gold, Reserve Rights, tBTC, The Graph, THETA, UMA en WBTC.“

Het bedrijf zal de verdiensten van elk project bestuderen tegen de achtergrond van het „Digital Asset Framework“, waarin wordt gekeken naar factoren als veiligheid, naleving en projectdoelen. Het bedrijf heeft niet vermeld wanneer een notering kan gebeuren, maar een rally kan worden verwacht zodra de nieuwe noteringen worden aangekondigd.

De hoogst gerangschikte munt op de lijst is momenteel ruimschoots aanwezig op nummer 39 in de lijst van munten per marktkapitalisatie. AMPL is een digitale munt die het aanbod dagelijks aanpast op basis van de marktomstandigheden. Wanneer de prijs hoog is, nemen de portefeuilles toe. Wanneer de prijs laag is, dalen de portemonneebalansen, maar aanpassingen zijn universeel, wat betekent dat uw aandeel in het netwerk nooit verwaterd wordt.

AVA

Travala’s AVA-munt was 37% hoger op de week, maar het muntstuk is sinds maart in opmars, waar het bij $0,10 werd verhandeld. De munt is nu $1,74 waard en het project heeft een marktkapitalisatie van $67,5 miljoen, wat de munt net buiten de top 100 munten op 105 zet.

Travala.com werd opgericht in 2017 en is uitgegroeid tot ’s werelds toonaangevende reisbureau met duizenden klanten wereldwijd. Het bedrijf kondigde in mei een strategisch partnerschap aan met de Litecoin Foundation. Travala’s oprichter en CEO zei over de koppeling:

De consument zit in de bestuurdersstoel als het gaat om het bereiken van massamarktcryptocurrency adoptie, en we zijn verheugd om deze reis te beginnen met de Litecoin Foundation met een verenigd doel: het mainstream gebruik van cryptocurrencies in het dagelijks leven te brengen.

Litecoin’s eigen oprichter Charlie Lee sprak ook over het potentieel voor massale adoptie,

Niets helpt bij massale adoptie meer dan echte use cases, en de mogelijkheid om een wereldwijde munt als Litecoin te gebruiken om de wereld rond te reizen is een krachtige.

Naarmate de Amerikaanse dollar daalt en de cryptocijfers stijgen, wordt de mogelijkheid om te profiteren van wisselkoersschommelingen levensvatbaarder en kunnen houders van crypto’s uiteindelijk een deel van hun winst willen verzilveren door sites zoals Travala te gebruiken voor fysieke goederen of real-world-ervaringen.

Het AVA-muntstuk wordt ook toegevoegd aan de Swipe-portefeuille en het Visa-kaartplatform. Het nieuws kwam kort na de overname van Swipe door Binance en de uitgifte door het handelsplatform van een Swipe-aangedreven crypto-betaalpas, Binance Card. Betalen voor reizen met cryptocurrencies kan binnenkort een veelvoorkomend verschijnsel zijn.

AVA kan worden gebruikt voor betalingen, het ontvangen en inwisselen van loyaliteitsbeloningen, terugbetalingen, en als waardeopslag, naast verschillende andere use cases.

LTC

De prijs van Litecoin is ook opgevoerd door de recente marktsterkte en heeft zich door het $50,00 niveau heen gewerkt om de week te sluiten in de buurt van $60,00. De $30,00 mark heeft de munt sinds 2019 sterk ondersteund en zou op langere termijn een bodem kunnen blijken te zijn. Het volgende doelwit voor LTC zal dicht bij het $80.00 niveau liggen.

ltc-munt
LTC-prijsindex
Het ontwikkelingswerk wordt voortgezet met de lancering van MimbleWimble op het Litecoin netwerk – een stap die de schaalbaarheid en de privacy in LTC zal verbeteren. Het team hoopt eind september een testnet te kunnen lanceren.

Het pad van de crypto-markt zal deze week worden gedomineerd door de kracht van BTC bij de $14k weerstand. De maandelijkse sluiting voor juli zou moeten leiden tot verdere aanwinsten in de komende weken.

Bitcoin est de l’argent, déclare la Cour fédérale de Washington

Un tribunal fédéral de DC a déclaré le 25 juillet que Bitcoin était de l’argent. En particulier, la décision expliquait que la BTC était déjà couverte par la loi sur les émetteurs d’argent de Washington, DC.

La principale raison pour laquelle Bitcoin Fortune faisait l’objet de discussions devant les tribunaux fédéraux était une affaire de fraude et de blanchiment d’argent qui avait le bitcoin au centre.

Début 2020, Larry Dean Harmon a été arrêté pour avoir dirigé une plateforme de trading souterraine Bitcoin

Il a été accusé d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence en vertu de la loi DC et de blanchiment d’argent en vertu de la loi fédérale. Selon le procès, Harmon est accusé d’avoir utilisé sa plateforme comme moyen de déguiser des armes et des transactions de drogue. La plate-forme darknet aurait traité environ 311 millions de dollars entre 2014 et 2017, selon l’acte d’accusation.

Gros plan et mise au point sélective un groupe de Golden Bitcoin, une monnaie virtuelle de monnaie numérique dans le monde numérique (Internet et en ligne) devient populaire. Et peut remplacer la vraie monnaie.

En ce qui concerne le montant total de bitcoin impliqué, le tribunal a rejeté une requête visant à restituer 160 Bitcoin récupérés de Harmon. Selon le juge en chef Beryl A. Howell, la raison du rejet d’une telle requête est que le bitcoin était probablement tous impliqué dans des transactions criminelles ou pour les aider.

Harmon fait d’étranges allégations maintenant qu’il est en détention, mais il gagnait des millions de dollars en transactions où il utilisait du bitcoin. Sa défense tentait de faire rejeter l’affaire en disant que Bitcoin n’est pas de l’argent basé sur la loi sur les émetteurs d’argent. Par cet argument, il insiste sur le fait que sa plate-forme ne peut pas être une entreprise de transmission d’argent.

L’affaire

Le tribunal a refusé de classer l’affaire. Écrivant au nom du tribunal de district américain du district de Columbia, le juge en chef Beryl A. Howell a déclaré que le bitcoin répondait aux critères définis par le Money Transmitters Act.

Howell a fait remarquer que l’idée de monnaie «fait généralement référence à« un moyen d’échange, un mode de paiement ou une réserve de valeur ». Avec cette description, les tribunaux et Howell disent que Bitcoin est ces choses.

De nombreux partisans disent qu’il s’agit de la dernière nouvelle positive pour la communauté cryptographique sur le plan législatif. Récemment, le Bureau du contrôleur de la monnaie a annoncé que les banques peuvent aller de l’avant et offrir des services de cryptographie de garde.

Cette nouvelle législative n’est pas la seule chose positive que l‘ industrie de la cryptographie a découverte récemment. PayPal et Visa ont également déclaré qu’ils avaient l’intention de se plonger dans les cryptos à l’avenir.

Le sentiment général est que les grandes entreprises et institutions internationales se dirigent vers l’agnosticisme de la blockchain et du bitcoin. La majorité des experts s’efforcent d’obtenir une réglementation favorable; et les derniers mouvements devraient introduire de nouveaux investisseurs dans Bitcoin et autres cryptos.

Si davantage de personnes entrent dans l’espace crypto, cela signifie que l’adoption par le grand public arrive bientôt. Cela s’avérera plutôt optimiste pour l’industrie naissante. Ces derniers mois, les investisseurs institutionnels ont manifesté un vif intérêt pour les crypto-monnaies avec certaines d’entre elles; comme Facebook, en présentant leurs stablecoins.

Les commentateurs et les analystes estiment que lorsque l’espace cryptographique atteindra un certain niveau de stabilité et réduira la volatilité, davantage d’investisseurs entreront.

Un cittadino canadese ha quasi perso 90.000 dollari per i truffatori Bitcoin, che si sono fatti passare per autorità locali

I truffatori Bitcoin canadesi che si fingevano autorità locali sono quasi riusciti ad accaparrarsi 90.000 dollari da una vittima attraverso un bancomat criptato. Ecco cosa è successo.

Come riportato dai media canadesi, i truffatori hanno recentemente tentato di costringere un individuo locale a dare loro i risparmi di una vita per un totale di 90.000 dollari tramite un distributore automatico Bitcoin.

Hanno impersonato le autorità locali, compresa la RCMP (la Royal Canadian Mounted Police), ma non sono riusciti a ottenere il denaro dalla vittima.

La falsa Agenzia delle Entrate del Canada richiede Bitcoin

L’incidente è avvenuto la settimana scorsa, quando un uomo, il cui nome non è stato reso noto, ha ricevuto una telefonata da qualcuno che si definisce un funzionario del servizio entrate locale.

Chi ha chiamato ha informato la persona che i riciclatori di denaro hanno compromesso la sua identità. La vittima ha ricevuto l’ordine di portare una somma sostanziale di denaro – 90.000 dollari (che erano i risparmi di una vita della persona) in una macchina Bitcoin Code e di trasferirla a un indirizzo BTC per risolvere tutti i problemi legali.

Come da comunicato stampa RCMP, l’unica cosa che alla fine ha impedito alla persona di soddisfare le richieste dei truffatori è stato un avviso di truffa al bancomat e un dipendente dell’azienda.

Il comunicato includeva anche un promemoria che le autorità governative, la polizia o qualsiasi altra azienda altamente affidabile non avrebbe mai richiesto un pagamento criptato tramite una telefonata diretta o una lettera o un’e-mail.

Pagamento ai truffatori della BTC individuati da Whale Alert

Il principale tracking bot su Twitter Whale Alert ha recentemente rilevato che 1,51 BTC è stato collegato a una truffa di scambio falso confermato.

Recentemente, U.Today ha riferito che i truffatori che impersonano Joe Rogan, un comico statunitense e conduttore di podcast, hanno ricevuto 1,7 BTC da vittime inconsapevoli.

Whale Alert ha istituito un servizio di Scam Alert dove chiunque può controllare qualsiasi indirizzo BTC per vedere se è associato a truffe criptate, così come vedere le recenti transazioni effettuate dalle vittime ai truffatori.

Bitcoin News Roundup na 26 czerwca 2020 r.

Z nowymi danymi z Rezerwy Federalnej sugerującymi, że krypto waluta może nie być odpowiedzią na tragiczne czasy ekonomiczne, Markets Daily Immediate Edge powraca z najnowszą rundą informacyjną o Bitcoinach!

Aby uzyskać wczesny dostęp przed naszymi regularnymi wydaniami w południe czasu wschodniego, subskrybuj Apple Podcasts, Spotify, Pocketcasts, Google Podcasts, Castbox, Stitcher, RadioPublica lub RSS.

Ten odcinek jest sponsorowany przez Bitstamp i Ciphertrace.

Dzisiejsze historie:
Kluczowa praca dyplomowa dla Bitcoin’s Long-Term Bull Market Just Got a Knock

Narracja, że inflacja wynikająca z ogromnych wysiłków na rzecz walki z koronaawirusem doprowadziłaby do długoterminowego wzrostu cen bitcoinów, wygląda słabo przy nowych danych z Rezerwy Federalnej.

Telegram wyraża zgodę na zapłacenie 18,5 mln dolarów kary w SEC Settlement Over Failed TON Offering.

Telegram załatwił swoją sześciomiesięczną sprawę sądową z SEC, zgadzając się zapłacić 18,5 mln dolarów kar i powiadomić agencję, jeśli w ciągu najbliższych trzech lat planuje wydać kolejny cyfrowy składnik aktywów.

FC Barcelona’s Token Sale Hit $1.3M Cap in Under 2 Hours

Żetony będą zdobyte przez kibiców Barcelony, którzy biorą udział w decyzjach klubowych, np. decydują się na nowy mural dla pierwszej przebieralni drużyny.

Consumer Watchdog Moves to Block Canadian Bitcoin Miner From US Power Grid

Public Citizen ostrzegł amerykański Departament Energii, że oferta DMG Blockchain dotycząca eksportu energii elektrycznej może stanowić niebezpieczny precedens.

Isaiah Jackson: Bitcoin puede realmente ayudar a los afroamericanos

En una entrevista reciente, Jackson discutió lo que bitcoin y cryptocurrencies podrían hacer potencialmente para impulsar a la comunidad afroamericana. Él es inflexible en que los métodos del sistema financiero actual de América no siempre pertenecen a los afroamericanos, y piensa que la comunidad necesita sus propias políticas y monedas para hacer negocios y sobrevivir.

Él comenta:

Hemos estado en apuros económicos, y han surgido varias soluciones en nuestra comunidad que no han funcionado porque tenemos el mismo ingreso medio que teníamos en los años 60. En mi opinión, necesitamos algo totalmente diferente y no necesitamos seguir hablando de las mismas soluciones una y otra vez y Bitcoin Profit sólo ha estado presente en los últimos 11 años. Una de las cosas que quería hacer era mirar la economía circular que puede ocurrir con bitcoin y aplicarla a la economía circular que la comunidad negra debería tener… En el futuro, quiero asegurarme de que la gente tenga al menos la opción de tener bitcoin y tener éxito económico.

Según Jackson, una de las grandes ventajas de usar bitcoin es que hay muy pocas barricadas que puedan estorbar. En su mayor parte, todo lo que se necesita es un teléfono o algún otro tipo de dispositivo digital para utilizar la criptodivisa número uno del mundo por capitalización de mercado, lo que en última instancia impulsaría a muchos usuarios a posiciones financieras más fuertes.

Afirma:

    El servicio telefónico es peor en los barrios negros que son pobres. Desafortunadamente, eso es algo y la brecha digital existe. Mucha gente con teléfonos no tiene ordenadores portátiles, pero lo bueno de bitcoin es que se puede usar bitcoin con sólo un teléfono e incluso en países como Nigeria y otros que pueden no tener tanta tecnología, pero que tienen un excedente de teléfonos. Puedes usar bitcoin instantáneamente y no tienes que ser muy experto en tecnología. Sólo lo suficiente para descargar una aplicación.

Además, declaró que muchos miembros de la comunidad negra no están convencidos de que los grandes bancos trabajen a su favor. No confían en el sistema financiero de Estados Unidos tal como está, y muchos miembros de la comunidad siguen escondiendo dinero en sus colchones y no consideran las posibilidades de abrir cuentas bancarias estándar.
Vamos a instalar cajeros automáticos BTC en las oficinas de correos

Está convencido de que colocar cajeros automáticos de bitcoin en las oficinas de correos podría ayudar potencialmente no sólo a la comunidad negra, sino también a la industria del criptograma a ser más dominante. Afirma:

Podríamos tener cajeros automáticos de bitcoin en las oficinas de correos. El nivel de confianza de las oficinas de correos ayudaría a la gente a darse cuenta de que es algo corriente porque algunas personas todavía están asustadas. La gente usa monedas estables de dólares americanos para los pagos y monedas de bits para otras cosas… La oficina de correos sería genial.

Are Dash and Zcash really private?

Usually, when people think of the crypto world, the word „privacy“ comes to their heads. After all, if the operations are anonymous and encrypted, doesn’t that mean they’re totally private? The reality is a little more complicated, and that is that even cryptosystems like Dash and Zcash are not truly private in their entirety. Since they can be tracked using tools like Chainalysis.

Does Blockchain Technology destroy our privacy?

Privacy in the crypto world
Since CryptoTrend we have always had a strong commitment to the truth. That is why we have dedicated several articles to explain the issue of privacy in the crypt world. And how, despite the fact that there is encryption and privacy for users of Bitcoin, Zcash, Dash and other virtual currencies. The operations performed on their strings can still be traced.

This is thanks to one of the best features of the Blockchain technology. We are referring to its transparency, which allows all the operations performed in the Crypto Trader to be reflected in it forever. So even when the operation does not appear the name of those involved, only the address of your wallet. Transactions can be tracked by police forces, if they are properly trained to do so.

So, despite Bitcoin’s encryption and ease of use. Only a relatively small proportion of your transactions are used for criminal activity. And, they can be identified and tracked by the police. Making BTC a secure, yet more private, crypto currency than traditional financial transactions.

This, of course, can be uncomfortable for some users, who have preferred to migrate to crypto currencies such as Zcash and Dash. These are presented as totally private virtual currencies that will protect your identity from anyone, unlike Bitcoin.

Tyler Winklevoss denounces Goldman Sachs‘ double standard with Bitcoin

Zcash and Dash: Really private?
However, we should start by clarifying that, although Dash and Zcash have more advanced privacy features than Bitcoin. The truth is that they are optional, so only a small number of their users use them.

In the case of Dash, the option to keep transactions private is known as Private Send. This works similarly to the Bitcoin CoinJoin protocol. It basically groups several money transfers into a single transaction, and then distributes the money in equal amounts to several recipients. Which makes it difficult to relate each sender to each receiver. Currently only 9% of Dash users use Private Send.

In Zcash’s case, they have a more complicated system known as Shielding. This would consist of several pools of encrypted accounts. The transactions that are made to the pool, or from the pool to another account, are public. But you never know who is the counterparty within the pool that receives or sends the money. And as with Dash, this feature is optional for users, with 14% of them using it.

Anleger behauptet, dass es keine Möglichkeit gibt, sich aus dem Grayscale Bitcoin Trust auszahlen zu lassen

Ein Investor äußerte große Kritik an der Art und Weise, wie der Grayscale Bitcoin Trust eingerichtet wird.

Qiao Wang – Investor, Analyst und Produktleiter beim Kryptomarktdatenunternehmen Messari – äußerte große Kritik an der Art und Weise, wie der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) gegründet wurde.

In einem Tweet vom 11. Juni zitiert Wang die offizielle Website von Grayscale, wonach „der Grayscale Bitcoin Trust derzeit kein Rückkaufprogramm betreibt und von Zeit zu Zeit die Gründung stoppen kann“.

Er schlug vor, dass das Fehlen eines Rücknahmemechanismus dazu führen könne, dass der GBTC mit einem Abschlag im Vergleich zum Nettoinventarwert (NAV) des Fondsvermögens gehandelt wird.

„Sie spenden nur Ihr Geld an Grayscale“

Wang erläuterte, dass ein Arbitrageur, wenn ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF) mit einem Abschlag gegenüber den zugrunde liegenden Vermögenswerten des Fonds gehandelt wird, den Kontrakt an einer Börse kaufen und ihn gegen die Vermögenswerte, die ihn stützen, einlösen kann. Er sagte:

„Ohne die Möglichkeit zur Rücknahme spenden Sie Ihr Geld einfach an [Grayscales Gründer] Barry [Silbert].

Grayscale wächst in rasantem Tempo

Jüngste Nachrichten machen deutlich, dass Grayscales Krypto-Währungsbestände in erstaunlichem Tempo wachsen.

Wie Cointelegraph Ende Mai berichtete, kaufte Grayscale zu diesem Zeitpunkt Bitcoin (BTC) eineinhalb Mal schneller, als neue Einheiten seit der Halbierung der Belohnung für den Bitcoin-Block vom 11. Mai abgebaut wurden.

Darüber hinaus gab Grayscales Direktor für Investor Relations, Ray Sharif-Askary, kürzlich bekannt, dass das Unternehmen auch Ether (ETH) aggressiv gekauft hat.

PlusToken scammer involved in second Chinese ten-figure Ponzi scheme

 

The Wotoken scam took about $1 billion in currently priced crypt coins from over 715,000 victims.

One of the main perpetrators of the scam is allegedly linked to PlusToken, a multi-million dollar Ponzi scheme that is suspected of having impacted the price trajectory of Bitcoin (BTC) on numerous occasions throughout 2019.

Kryptonie scams are on the rise and can still affect the price of Bitcoin

The second Chinese ten-figure Ponzi scheme was caught
Earlier today, the Chinese media, Qianba, reported that the case of the „super big MLM network“ Wotoken had been opened for trial on May 14 in Yancheng city.

The scam claimed to generate profits for users by employing algorithmic trading robots, offering affiliates referral fees. However, as with most MLM scams, the advertised trading software did not exist.

Chinese Ponzi scheme of a cosmic crypto-currency absorbs USD 11 million in three weeks

In total, 715,249 registered users fell for the scam, resulting in Wotoken accumulating 46,000 BTC, over 2 million Ethereum (ETH), 292,000 Litecoin (LTC), 56,000 Bitcoin Cash (BCH), and 684.00 Eos (EOS), worth nearly $1 billion at the time of arrest.

Wotoken was active from July 2018 to October 2019.

A Wotoken agent associated with PlusToken
Six defendants faced trial for handling Wotoken, including an individual with ties to the notorious Ponzi PlusToken scheme.

The new PlusToken report shows that Crypto Genius, Bitcoin Capital, The News Spy, Bitcoin Champion, Bitcoin Code may be smoke and mirrors
All six defendants pleaded guilty, and the court recommended prison terms of between six months and 11 years.

Der Markt nimmt eine positive Stimmung auf dem Weg

Der Markt nimmt eine positive Stimmung auf dem Weg zur Halbierung der Bitcoin-Menge 2020 wahr

Ein Blick auf die ewige Finanzierungsrate, die Put-Call-Ratio und die Spend Output Profit Ratio, um die aktuelle Marktsituation zu beurteilen, die zum am meisten erwarteten Ereignis von Crypto geführt hat. Da sich Bitcoin (BTC) rasch der geplanten dritten Halbierung bei Bitcoin Loophole nähert, deuten nun mehrere Kennzahlen auf eine positive Marktstimmung für dieses am meisten erwartete Ereignis hin.

geplanten dritten Halbierung bei Bitcoin Loophole
Die ewige Finanzierungsrate dreht in den positiven Bereich, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet

Die ewige Finanzierungsrate dient als nützlicher Indikator zur Beurteilung der allgemeinen Marktstimmung. Wenn die Rate positiv ist, zahlen Long-Positionen periodisch Short-Positionen aus und umgekehrt. Die Refinanzierungsraten neigen auch dazu, mit der Marktstimmung zu korrelieren, d.h. wenn der Markt stark bullish oder bearish ist, neigen die Refinanzierungsraten dazu, positiv bzw. negativ zu sein.

Ewige Refinanzierungsraten von Bitcoin

Die ewige Finanzierungsrate drehte während des Marktcrashs am Schwarzen Donnerstag extrem ins Negative und schlich sich nach dem Marktcrash wieder in nahezu positives Terrain, hatte aber Schwierigkeiten, zum Positiven überzugehen. Der Finanzierungssatz ist in der ersten Maiwoche schwach in den positiven Bereich durchgebrochen, während sich das Bitcoin-Netzwerk auf die dritte Hälfte zubewegt.

Put-Call-Ratio als konträrer Indikator

Händler kaufen beständig Put-Optionen, wie das Put-Call-Verhältnis zeigt, das seit dem Marktcrash Mitte März gestiegen ist und ein Dreimonatshoch erreicht hat. Im Allgemeinen deutet ein steigendes Put-Call-Verhältnis auf eine rückläufige Stimmung auf dem Optionsmarkt hin. Ich vertrete jedoch die gleiche Ansicht wie Matt D’Souza, ein Hedgefondsmanager beim Blockchain Opportunity Fund, nämlich dass ein ständig steigendes Put-Call-Verhältnis als bullischer Indikator interpretiert werden könnte und somit als gegenteilige Ansicht fungiert, dass Händler den Preis von Bitcoin bullisch bewerten und Bitcoin halten und Put-Optionen eher als Absicherung und Versicherung denn als Spekulation kaufen. Wie D’Souza sagte:

„Ein steigender Put-to-Call bedeutet, dass viele Anleger Abwärtssicherungen kaufen. Ich liebe es als einen konträren Indikator. Wenn Put/Call also extrem oder größer als gewöhnlich wird, werde ich tatsächlich bullish, weil ich eine konträre Position einnehme. Ich mache gerne das Gegenteil der Herde. Das ist am wichtigsten, die andere Seite zumeist dann einzunehmen, wenn die Verhältnisse zu weit in die eine oder andere Richtung gehen“.

Bitcoin Put/Call-Verhältnis

Die Bitcoin-Optionsströme können auch die Annahme bestätigen, dass Händler Optionen zum Zweck der Absicherung kaufen, da es mengenmäßig mehr Put-Käufer als Put-Verkäufer gibt. Wenn es ein signifikantes Volumen auf der Verkaufsseite gibt, spiegelt dies die Besorgnis der Marktteilnehmer über einen potenziellen Marktabschwung wider.